Le Maroc consolide sa position dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le rapport annuel 2023 de l’ANRF témoigne des efforts déployés pour renforcer le dispositif national et la coopération internationale, marqués notamment par la sortie du pays de la liste grise du GAFI.

Dans un contexte de renforcement continu du cadre de la lutte contre la criminalité financière au Maroc, et en application des dispositions de l’article 15 de la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, telle que modifiée et complétée par la loi n° 12-18, Monsieur Jawhar Nfissi, Président de l’Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF), a présenté au Chef du Gouvernement, Monsieur Aziz Akhannouch, le rapport annuel d’activités de l’Autorité pour l’année 2023. Ce rapport met en évidence une intensification notable des activités de l’ANRF et une consolidation de la coopération internationale en la matière.

Ce document met en exergue une hausse significative de l’activité de l’ANRF en 2023, témoignant de l’efficacité croissante du dispositif national LAB/FT et du rôle central joué par l’Autorité. Le rapport fait état d’une augmentation de 10,93 % des déclarations de soupçon, traduisant une vigilance accrue des professionnels assujettis. Parallèlement, les demandes de renseignements émanant des autorités nationales chargées de l’application de la loi ont connu une forte progression de +30,82 %, de même que les transmissions au parquet de +31,48 %. Ces chiffres illustrent l’intensification des efforts de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Maroc.

L’année 2023 a été marquante pour le dispositif national de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LBC/FT) avec la sortie du Maroc du processus de suivi renforcé du GAFI et de l’UE. Cette réussite, due à la mise en œuvre rigoureuse du plan d’action convenu avec le GAFI, témoigne de l’engagement du Maroc à renforcer l’intégrité de son système financier et à respecter ses obligations internationales. La sortie de la « liste grise » a des conséquences positives importantes : elle renforce la confiance des investisseurs, facilite les transactions financières internationales et contribue au développement économique du pays. Ce succès consolide la position du Maroc comme leader régional et international en matière de LBC/FT, et aura un impact positif sur l’attractivité du pays pour les investisseurs étrangers.

L’ANRF joue un rôle central et stratégique dans ce dispositif, notamment en matière de mise à niveau et de renforcement du cadre légal et institutionnel. L’Autorité a adopté un plan stratégique 2023-2027, axé sur une approche proactive et participative, pour se conformer aux normes internationales et identifier les risques émergents. Dans ce cadre, l’ANRF a supervisé la préparation du troisième rapport national des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Les autorités marocaines ont également pris des mesures pour finaliser la mise en conformité du dispositif national, notamment en adoptant des textes législatifs sur la transparence des personnes morales et des constructions juridiques en application des recommandations 24 & 25 du GAFI.

Le rapport met en avant les efforts de coopération menés par le Maroc avec les organisations et instances internationales et régionales spécialisées. Cette coopération, conforme aux recommandations 36 à 40 relatives à la coopération internationale, se traduit par une participation active aux réunions du MENAFATF, et du GAFI. L’objectif est de renforcer la lutte contre la criminalité financière à l’échelle régionale et internationale, en partageant des informations et en coordonnant les actions avec les partenaires étrangers.

L’ANRF, en tant que coordinateur national du dispositif marocain de LAB/FT, a intensifié également la coordination entre les différentes parties prenantes conformément à la recommandation 1 du GAFI sur la « coopération et coordination nationales » : les autorités judiciaires, les autorités de mise en application de la loi, les autorités de supervision et les autorités de surveillance. Cette collaboration renforcée permet une meilleure synergie des actions et une plus grande efficacité dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

L’ANRF entend poursuivre ses efforts pour développer le dispositif national LBC/FT en optimisant ses performances opérationnelles, en consolidant la coopération nationale et internationale, en attirant et en formant des talents de haut niveau, et en renforçant la gouvernance et le contrôle interne.

Le rapport annuel 2023 de l’ANRF témoigne de l’engagement continu du Maroc dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, conformément aux normes internationales. L’accent mis sur la mise à niveau du cadre juridique et institutionnel, en cohérence avec les recommandations internationales, confirme la volonté du Royaume de se positionner comme un acteur majeur de la LAB/FT à l’échelle internationale.

Source

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